Hazine’den FATF Değerlendirmesi: Türkiye’nin Gri Liste Riski Bulunmuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye’nin FATF’nin 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulunduğu belirtildi. Elde edilen sonuçların, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede Türkiye’nin ulaştığı seviyeyi gösterdiği ifade edildi.

MASAK açıklamasında, “Söz konusu sonuçlar, Ülkemizin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesini teşkil etmekte ve gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeler ve uygulamalar ile Ülkemizin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesini giderek güçlendirdiğini ortaya koymaktadır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Buna göre suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Raporda belirlenen konularda gelişme sağlanmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla sürdürüleceği bildirildi.

FATF sınır ötesi risklere dikkat çekti

FATF’nin Türkiye’nin yasa dışı finansmanı önlemeye yönelik politikalarına ilişkin raporunda, son değerlendirmeden bu yana savunma mekanizmalarının güçlendirildiği belirtildi.

Bununla birlikte Türkiye’nin “ticarete dayalı kara para aklama ve suçtan elde edilen varlıkların geri alınması gibi sınır ötesi tehditleri anlamak ve ele almak için daha fazla çalışma yapması gerektiğini” ifade eden FATF, bazı alanlarda çalışmaların artırılması gerektiğini kaydetti.

Raporda, “ticaret ve kaçakçılıkla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere sınır ötesi kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerine ilişkin anlayışın derinleştirilmesi ve profesyonel kara para aklama, şirket yapılarının kötüye kullanılması ve yasa dışı fonların sınır ötesi hareketleri gibi daha yüksek riskli alanlarda operasyonel çabaların artırılması gerektiği” ifade edildi.

Türkiye, FATF’nin “geliştirilmiş takip” sürecinde kalmaya devam ediyor.