Kapalıçarşı’da Dördüncü Kara Para Operasyonu: 76 Gözaltı
Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasına ilişkin soruşturmada 10 ilde düzenlenen dördüncü operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden kara para aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlattı. 10 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 76 kişi gözaltına alındı.
MASAK raporuyla tespit edildi
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yasa dışı bahis, forex ve yatırım dolandırıcılığından elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve döviz büroları aracılığıyla aklandığının tespit edildiği belirtildi.
MASAK raporunda, bu faaliyetlerin Kapalıçarşı merkezli organize bir sistem üzerinden yürütüldüğü, suç gelirlerinin e-para kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yasal hale getirilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Mal varlıklarına el konuldu
Operasyon kapsamında, 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Soruşturmanın yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğu ve “kara para aklama” suçuna yönelik dördüncü dalga operasyonla birlikte çok yönlü olarak sürdürüldüğü ifade edildi.
