MASAK’tan Savcılığa Fon Bilgilendirmesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında 117 yöneticinin finansal hareketlerini mercek altına aldı. Hazırlanan analiz raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilirken, sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar TL tutarındaki işlem teşebbüsünün durdurulduğu bildirildi.

MASAK ayrıca inceleme kapsamındaki yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerde fonlarda pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgileri de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara iletti.

117 yönetici incelendi

Çalışmalar kapsamında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri ayrıntılı olarak incelendi.

Bu incelemeler sonucunda 2 analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Bir yönetici için ayrı rapor hazırlandı

İncelemeye alınan yöneticilerden biri hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrıca kapsamlı bir analiz çalışması yürütüldü.

Bu çalışma sonucunda hazırlanan ayrı bir analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.

Fonlara giriş ve çıkışlar inceleniyor

MASAK, incelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerde pay sahibi olan kişileri de incelemeye aldı.

Bu kişilerin fonlara hangi tarihlerde giriş ve çıkış yaptığı ile işlemlerden elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analizlerin sürdüğü belirtildi.

2,5 milyar TL’ye yakın işlem durduruldu

İnceleme kapsamındaki kişiler için bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarında sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı.

Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketler işlem bazında takip edilmeye başlandı.

Bu kontroller sonucunda 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar TL tutarında işlem teşebbüsünün durdurulduğu ve söz konusu işlemlerin Başsavcılığa bildirildiği kaydedildi.