Ozan Elektronik Para Kimin, Sahibi Kim? Ozan Elektronik Para’ya Kayyım Atandı!

Türkiye’nin önde gelen dijital finans kuruluşlarından Ozan Elektronik Para A.Ş., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gündemde. TMSF tarafından şirkete kayyım atandı.

Peki Ozan Elektronik Para kimin, sahibi kim ve neden kayyım atandı? İşte soruşturmanın detayları ve şirkete dair tüm bilgiler.

Ozan Elektronik Para kimin, sahibi kim?

2018 yılında Dr. Ozan Özerk tarafından Londra’da kurulan Ozan Elektronik Para, 2019 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansı alarak Türkiye’de faaliyetlerine başladı.

Şirketin Türkiye merkezli yönetim kadrosunda Özgür Gerçek (CEO), Eren Kumcuoğlu (COO), Cenk Küçükiravul (CPO), Ömer Duman ve İbrahim Hakkı Polat (Yönetim Kurulu Üyeleri) yer alıyor.

Ozan Elektronik Para, bireysel ve kurumsal müşterilere Ozan SuperApp ve Ozan SuperCard üzerinden dijital ödeme çözümleri sunuyordu.

Ozan Elektronik Para’ya neden kayyım atandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şirket hakkında, “suç gelirlerinin aklanması”, “pos tefeciliği” ve “yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulması” iddialarıyla inceleme başlatıldı.

MASAK ve TCMB raporlarına göre şirketin yüksek tutarlı şüpheli işlemler karşısında gerekli önlemleri almadığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemleri engellemediği tespit edildi.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda, şirketin Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağladığı ve bu yöntemle suç gelirlerini akladığı iddia edildi.

Soruşturmanın detayları

Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, toplam 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Mali yapının korunması ve delillerin karartılmaması için TMSF kayyım olarak görevlendirildi.